MahaRERA filed a case of cheating and violation against developers

29 Feb 2024

MahaRERA ने Cheating करने के आरोप में M/S Paramveer Developers और उसके Directors, Kumar Mordani और Kanhaiya Kumar Mordani के खिलाफ Case दर्ज करवाया है। MahaRERA के मुताबिक, Developer ने कई Rules and Conditions का Violation किया है, जिसमें Proper Agreement के बिना 66.43 Crore के Loan Amount को अपनी Other Companies में Transfer करना शामिल है और Developer को 78.04 Crore की गड़बड़ी में भी आरोपी पाया गया। यह Case 23 February को खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

FIR के मुताबिक, M/S Paramveer Developers के Director पिता और पुत्र कुमार Kanhaiyalal Mordani and Kanhaiya Kumar Mordani, Khar East में रहते हैं और Company का Office भी वहीं मौजूद है। January 2023 में, MahaRERA ने Paramveer Developers को एक Non-Compliance Letter भेजा, इसके बाद February में दूसरा Letter भेजा, जिसका Developer ने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन, MahaRERA ने जांच शुरू करवाई और पाया कि Developer ने कई Rules and Conditions का Violation किया है।

जांच से पता चला कि Developer ने Customers से 19.82 Crore रुपए लिए, जिसे उन्होंने Project Accounts में जमा नहीं किया, इसके बजाय, उन्होंने इसे Company के Current Account में जमा किया। इस Amount का एक हिस्सा Proper Agreement के बिना उनकी अन्य Companies को Transfer कर दिया गया। Developer ने Banks और Financial Institutes से 202 Crore का Loan भी लिया, और Proper Agreement के बिना 66.43 Crore अपनी Other Companies को Transfer कर दिए। Documents में Proper Registration के बिना कई लेनदेन दिखाए गए। एक लेनदेन से पता चला कि Company ने Banks और Financial Institutes को 109.13 Crore लौटा भी दिए हैं।

Suspicious Transactions में Deals Cancelling के बाद Customers को Amount लौटाना शामिल था। Company ने Customers को प्राप्त Amount से अधिक Amount वापस कर दिया। कई Transactions और Registrations मेल नहीं खाते और LBS Kurla में Developer का Project, जहां उन्होंने Crores की Land Sold की, ने भी Suspense को बढ़ा दिया। साथ ही Developer ने 2017 के बाद से MahaRERA को कोई रिपोर्ट भी जमा नहीं की।

2022 तक Project को पूरा करने का दावा करने के बावजूद, Project का केवल 30% ही अब तक पूरा हो सका है। MahaRERA के Rules के मुताबिक, यदि Building RCC है तो Developer को Customers से केवल 70% Amount लेना चाहिए, जबकि Developer ने पूरा Amount ले लिया। जांच में MahaRERA ने Developer को 78.04 Crore की गड़बड़ी में लिप्त पाया।

नतीजतन, MahaRERA ने M/S Paramveer Developers और Company के Directors, Kumar Mordani and Kanhaiya Kumar Mordani के खिलाफ Sections 34 (common intention), 406 (breach of trust), 409 (criminal breach of trust), and 420 (cheating and dishonesty) Khar Police Station में Indian Penal Code के तहत मामला दर्ज किया है।

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